泉港| 层层设套 几通电话 骗走泉港一个体户70000元

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楼主 2022-04-13 11:12:41
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小鱼曝料
惠安、台商区、泉港
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正文

部队又来泉港演习了

后勤处长又打来电话了

又要购买一批军用物资

没货没关系

和经销商联系

同样的先打款后发货

款打了,货没啦

原来,是被骗啦!

这样的一幕是不是很熟悉


2016年,泉港个体经营户林先生被冒充武警的犯罪嫌疑人以采购帐篷为由,层层设套,诈骗14余万元。同样的案件在2018年1月份再次发生。泉港区经营食杂店的陈先生被冒充部队后勤处长的人,以采购方便米饭为由,诈骗7万元。2018年1月31日,,1970年生,湖北省仙桃市人),2月22日,在汉口火车站派出所的帮助下,抓获犯罪嫌疑人周某(男,1984年生,湖北省枣阳市人)。


1月17日上午,,其被人诈骗7万元。据陈先生介绍,17日上午8点左右,陈先生接到一个自称要到泉港演习的部队后勤处处长的电话,称要购买方便米饭。但陈先生店里没货,电话那头的“后勤处长”便给了陈先生一个所谓的经销商的电话。生意在前,陈先生未经核实便和所谓的经销商联系。“经销商”表示要先付款,再发货。见“后勤处长”催得急,陈先生便先后两次向“经销商”汇了货款7万元。汇款后,陈先生就再也联系不上“后勤处长”和经销商了!此时,陈先生才意识到被骗。


接到报警后,,迅速锁定犯罪嫌疑人落脚点在湖北省仙桃市。1月31日,办案民警赶赴仙桃市,在当地警方的协助下,成功锁定犯罪嫌疑人,并将其中一个犯罪陈某武抓获。2月22日,春节假期刚过,另一被上网追逃的犯罪嫌疑人周某也在汉口火车站落网。

经审讯,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。案件正在进一步侦办中。



厝边头尾们,看似简单的骗局为何两次都能成功,又该如何预防呢?:

01

案件分析

不法分子以“部队采购军需”为由的诈骗案主要有以下几种特点:

1、侵犯对象具有针对性,该类诈骗犯罪是诈骗者针对特定的目标而进行的,对象一般多为私营业主,其在网上都会有公开的信息和联系方式,贪利者最容易受骗;

2、具有较强的隐蔽性。作案人无须与事主正面接触即可实现,骗子与事主都是通过电话和传真联系,没有直接接触;

3、极具欺骗性和迷惑性,骗子通过传真发给事主三份材料,分别是订购合同、采购函、物资采购准入证,这些材料比较的齐全,迷惑事主;

4、利用虚假汇款凭证,诱使事主上当。根据案例分析,骗子传真过来的汇票凭证伪造的,114的查询电话也是虚假登记的,另一种手法是汇款打时间差,填了汇款单后,即发传真给对方,在正规银行没有汇款前撤回。

02

防范有招

1、厂家在接到自称是某部队等陌生单位采购电话时,要仔细慎重核对,特别是对方提出要好处费啥的,就要格外警惕了

2、解放军部队的采购过程是非常严格慎重的,他们在通过一系列的程序后才会下订单签订合同;

3、在相关货款没有到账的前提下,不要轻信货款已汇出的银行回执单或者答复,这笔汇款只是一项简单的银行业务,汇款方有权随时撤销汇款;

4、银行、电信要在营业厅内张贴宣传提示或让工作人员进行提醒,在发现此类汇款时及时加以制止,。


03

划重点

陌生来电须甄别

馅饼当心是陷阱

生意难做不贪心

汇款转账须谨慎


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2018

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