【小心】非法集资:不是馅饼是陷阱!

发表于 讨论求助 2023-05-18 23:00:13

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■案例:非法集资逾80亿河北农合社崩盘

        河北省邢台市隆尧县三地农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)历时7年多建立的非法集资帝国,坍塌了。

        2014年12月18日晚,警察叫醒了隆尧县魏庄镇肖东村巩群海一家,他的儿子、儿媳以涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。当天返回河北的巩群海,亦被警方控制。

        2014年12月,河北省邢台市隆尧县、,代号为“12·18”,并称该案涉及全国16个省、市,集资金额巨大,涉及集资人数众多。经统计,三地合作社涉嫌非法集资80多亿元。

        。在隆尧县、柏乡县等地,憧憬过上好日子的农民纷纷入社。巩群海曾许下承诺,“在三地合作社入股1万元,即可得到100袋面粉。除此之外,4个月利息30%,1年利息100%。如想退社,返还本金和利息,已被食用的面粉免费赠送。”截至2013年10月,隆尧县三地农民专业合作社社员已经遍布周边13个县市,入社农户135168户,集资资金总额达到80多亿元。

       《邢台日报》援引官方说法表示,三地合作社没有实体,只管收钱,不管生产。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

         河北省公安厅称三地合作社非法吸收公众存款一案涉及全国16个省、市。

        ,收取下一个社员的本金,偿还上一个社员的利润。三地合作社没有实体项目,更谈不上有效盈利。长时间下来,资金漏洞越来越大,最终肯定是要崩盘的。

        崩盘的迹象,早在2013年下半年便出现了。有的农民着急用钱,希望从三地合作社兑付本息,但遭到拒绝。后来,引起百姓恐慌。

        2014年,随着越来越多的举报信息汇集至河北各地公安机关,三地合作社开始引起相关部门重视,后者也开始搜集信息。

        官方的重拳出击,导致这种财富神话迅速破灭。在三地合作社的账号被冻结之后,隆尧县、柏乡县、赞皇县等地不少社员声称“连年都过不去了”。“有些人的钱是自己家的,有些是借自周边亲戚朋友,还有的人的钱来自银行贷款。现在,这些钱都已经取不出来了。”一位三地合作社的追随者称,这些社员面临的不仅仅是生计问题,其中进退失据者甚至自杀躲债。

        “老百姓的损失很难挽回是一方面,地方经济同样损失惨重。”石家庄赞皇县官方人士透露,经初步统计,三地合作社从这个国家级贫困县卷走资金达数亿元,该县2013年全部财政收入不过4.1亿元。

■解释:非法集资

         非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

■提醒:非法集资三大特征

         近年发生的涉嫌非法集资案件中,大多采用直接吸收公众存款或集资诈骗形式,大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营四大类,特征如下:

         一是非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

         二是多种犯罪行为相互交织。、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

         三是非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。



总编辑:凌云 编辑:小李

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