虚构经营冻货生意 ,女子诈骗7000多万元受审!

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27



 3月1日,防城港市防城区人民法院公开开庭审理了一起涉嫌虚构经营海关拍卖罚没冻货生意,骗取巨额资金的刑事案件。


  防城港市防城区人民指控:2016年8月至2017年1月间,被告人潘某虚构经营海关拍卖的罚没冻货生意的事实,许诺借资后10天之内归还,并给与对方借资额12%的利润分红,先后骗得被害人许某、许某某、廖某等人的信任,让被害人将钱款以现金的方式交给自己,或通过银行汇入指定的账户。潘某在收到被害人钱款后,继续虚构可以通过关系购进海关拍卖的罚没冻品并出售获利的事实,采取以后期骗取的钱款归还前期骗取的钱款和利润的方式,持续占有被害人的资金。期间,潘某骗得钱款共计人民币7509万元,经被害人追偿后仍有654.3万元拒不退还。

公诉机关

本院认为,被告人潘某以非法占有为目的,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了我国刑法第266条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。


由于案情重大、复杂,法庭将择期开庭再审。


防骗小窍门


首先,请大家看到一个大前提:天上没有掉下来的馅饼!!!

  没错,就是这个。不管是商家还是个人,没有人会愿意以超低的价钱来卖掉东西,除了两种人,一种是真正不知道自己手上东西的价值的人,不过这种人在我混迹互联网十多年中,就见到过个位数的几次,哈哈,这样好的机会太少了,每次都是我看到这种信息的时候已经被人抢下了;另外一种,就是骗子了,很简单,1吨猪头的价格大概在8000元左右,漂货可能卖6000元,可是某网站、论坛、QQ的价钱是3000元,最后那个价钱,却有很多人上当把钱直接汇到了对方个人账户,然后。。。。。。。

防骗第一条:了解最近的商品基本价格。

  这个基本价格的意思是:可能这个价格有些波动的范围,但是不会太大,1000元的东西波动不会超过200,10000不会超过2000,如果价钱实在低,那么看看卖东西的人能不能提出卖这么低的原因,比如说临期,超期,库存等等,否则请小心谨慎。至于价格的参考,可以在同类网站比较一下,看看别人出售同样产品的价钱,或者发帖问问,或者问懂行的人。
 

防骗第二条:尽量找论坛老人或者交易分高的人交易。

  很多时候,你在论坛上面看到别人卖东西,东西不错,价格也不错,可是这个人才发了十几贴甚至几贴,再看看注册时间,可能刚刚注册几天甚至几个小时。那么这个时候请你压抑住自己的冲动,冷静对待,要牢记这是和你的血汗钱息息相关的。这个时候你最好还是找找中介,或者在他同城找一个你信得过的熟人帮忙交易,也许这个不是骗子,而且中介确实比较麻烦和耗时,可是贪便宜偷懒受骗的例子太多了,不得不警惕阿。如果对方是论坛老人,或者发了比较多的贴,而且注册时间很早,这个时候,小额的交易还是可以信任的,毕竟在一个论坛混了这么多年,为了不多的利益把这一切都毁了让人辱骂是不值得的,可是大额交易还是要谨慎,毕竟利益过大的时候,一时贪心都是有可能的。

防骗第三条:尽量找商城担保交易。

  不是为商家做广告,只是每个商城,他们在让商家进入论坛置顶的时候,会要求商家提供各种证件、证明等等,而且作为商家,他们想多卖东西出去,不会为了黑你一两千元放弃他们好不容易建立起来的信誉,他们的价钱可能比较高,可是如果你实在是害怕上当,那么就找置顶商家吧。不过你如果担心,就把你们交易的过程透明化,在联系商城人员,说明你们交易的东西,约定的单价、数量、货的质量,邮寄方式让商城人员作证,这一招也可以在第二条中使用。

防偏第四条:找中介

  这个是反复提过了的,找中介确实麻烦,我也不喜欢找中介,效率低阿,可是你又想买到便宜东西,又想安全,总得牺牲点什么吧。如果东西才几十块钱就算了,多数人不会心疼就当丢了吧,如果成百上千,还是勤劳点吧您,他他们是绝对可以信任的。他们购买服务器,网络托管都花去很多钱,把网站建设到这么大更是无数心血的结晶,绝对不是一点点利益能打动的。不知道会不会有分赃不均黑吃黑的情况发生呢? 补充一点,中介的两种方式:

  一种是把款打给中介人,一般是交易金额加上银行手续费(不排除某些中介人要求中介费用,这不过分,你毕竟使用了他的服务),然后发货,货到ok后就通知中介人打款,这里还有个货不对板的问题,请你在收货的时候最好在物流人员面前开箱,如果箱里面的东西确实是那个东西,可是东西有损坏或者缺少东西,与约定的不符,如果外包装明显的有受到野蛮对待的痕迹,这批货有问题,你就要让物流人员陪您一起交涉处理办法。如果外包装明显没有伤害,而里面的东西成色明显相差过远,或缺少请尽快联系中介人,并拍照作为证据,这个时候要求物流人员作证,让他留下文字证明开箱之后的东西是那些,记下他的电话号码等等,这些都是之后交涉的证据。

  一种是把货发给中介人,中介人到手后确认东西没有问题,通知买家付款。这种情况比较少,原因有二,一个是中介人不可能什么都精通,有些东西他不熟悉,验货中间可能会发现不了一些问题,而且验货要求的时间和精力都比较多,不是特别铁的,谁有那么多时间帮你阿;二个是这样发过来发过去,增加的运费我们就算不讨论。

防骗第五条:尽量多的知道别人的相关信息

  很多人就看到一个qq号码,一个银行帐号,一个名字就把款打过去了,请你和别人交易的时候,稍微勤快一点吧。首先要别人给出电话号码,起码是一个手机号码,最好是固定电话号码,然后用软件查查区号和手机的地址查询,看看是不是和他说的地方一致,另外查手机号码的软件可以显示是神州行或者全球通(联通的我不熟,请清楚的兄弟告知),神州行的号段,用完随时都可以甩的,全球通的号码登记要当地身份证,留这种号码骗人的比较少,毕竟本钱比较大阿。最后请你不要节省那么一两块钱,打个电话过去,随便问点什么,比方说你的帐户是不是多少多少?我记的时候记掉了一位。哈哈,不好意思,偶就曾经有那么一次怎么都打不了款,最后打电话过去,发现我自己记错了一位,汗。如果他留的地区信息和他的手机或者固定电话号码相差十万八千里,请谨慎

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