【江淮警事】天上掉下的“白富美”!是馅饼还是陷阱?

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

2018年4月20日中午,,引起广泛关注。




网络偶遇白富美,带你投资挣大钱

这么好的事情你信吗?

信了,你就上当了!

2017年,,抓获涉案嫌疑人40余人,预估该平台资金流近千万元。

“美女”带你投资 亏了30万

2016年11月,市民李先生通过微信添加一名女性为好友,通过聊天,该女子引导其到一个名为“湖南中都大宗商品交易平台”的网络交易平台投资,李先生(化名)前后共投资了10多万元。2017年3月,李先生(化名)发现其投资的10多万元已经全部亏损!5月下旬,发觉可能被骗的李先生(化名)来到相山分局报案。


图片来源网络

接到报案后,淮北警方高度重视,认为背后可能牵涉一桩大案,于是迅速成立专案组展开侦查。通过受害人李先生(化名)提供的信息,专案组民警调查出该女子的真实信息,以及现在的居住地——湖南长沙。为了摸清犯罪嫌疑人的真实情况,6月初,第一批专案组成员到湖南长沙开展先期侦查。


公司=诈骗团伙?白领=骗子?


“这不查不知道,一查吓一跳,这个诈骗团伙伪装成公司,诈骗嫌疑人均是上班‘白领’,还对外招聘员工,显得很‘正规’。”先期到达的侦查员通过侦查,发现案件比想象中的更加复杂。为了进一步了解该“公司”内部情况,侦查员分别多次化身应聘人员,进入该“公司”应聘,为后期抓捕奠定了基础。


公司内部一瞥

通过二十多天的调查,6月20日,专案组确定了抓捕计划,实施抓捕。现场控制嫌疑人40余人,收缴作案电脑100余台,手机40余部,银行卡20余张。通过对犯罪嫌疑人的电脑进行查询,该平台现已有1600名客户。6月27日,案件主犯易某在湖南被抓获,目前落实受害人20余人,确认涉案金额数百万元。


抓获犯罪嫌疑人

一举打掉“家族式”诈骗团伙


通过审讯了解,该平台是由湖南籍男子易某和其妻子、妻妹、弟弟等家庭成员团伙私设的虚假商品交易平台,目前已存在两年,且曾经私设过该类平台4个。此类平台无任何合法资质,买空卖空。犯罪嫌疑人通过发放微博(认证大V)、微信、QQ工作账号进行虚假营销宣传,招募业务员、销售经理伪装成女性好友,吸引对投资期货有兴趣的人员注册开户,并引导客户在平台内快速买出卖出、多手交易,赚取交易费,并通过后台操作,逐步榨干客户的投资金额。

来源:平安相山




警方

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